KYC & Compliance
De basis van integriteit en transparantie in onze vastgoedactiviteiten
Ontdek onze aanpakDE BASIS VAN INTEGRITEIT
Bij ons staat compliance centraal in onze vastgoedactiviteiten. Het naleven van nationale en internationale wet- en regelgeving, specifiek op het gebied van Anti-Money Laundering (AML), Know Your Customer (KYC) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), is essentieel om de integriteit en transparantie van onze bedrijfsvoering te waarborgen.
Door deze richtlijnen toe te passen, zorgen wij ervoor dat we onze zakelijke relaties én hun gegevens op een betrouwbare en ethische manier behandelen.
DE BASIS VAN VERTROUWEN
Als vastgoedonderneming nemen we compliance uiterst serieus. Het naleven van de AML-, KYC- en AVG-regelgeving stelt ons in staat om potentiële risico's te beheersen, persoonsgegevens te beschermen en onze investeerders, partners en klanten te waarborgen.
Deze focus op compliance is een fundamenteel onderdeel van ons streven naar het creëren van een veilige en verantwoorde werkomgeving, wat bijdraagt aan de duurzame groei van onze onderneming.
Onze compliance principes
De fundamenten waarop wij onze bedrijfsvoering baseren
Integriteit
Wij handelen altijd volgens de hoogste ethische normen en in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving.
Transparantie
Wij communiceren duidelijk over onze processen en verwachtingen, en zorgen voor volledige traceerbaarheid van transacties.
Risicobeheer
Wij identificeren, beoordelen en beperken potentiële risico's om onze klanten en partners te beschermen.
Documentatie
Wij bewaren alle relevante documentatie conform de wettelijke bewaartermijnen van zeven jaar.
Klantbescherming
De belangen en veiligheid van onze klanten staan altijd voorop in onze werkwijze.
Continuïteit
Onze compliance processen worden regelmatig geëvalueerd en geoptimaliseerd om aan veranderende eisen te voldoen.
Onze aanpak
Onze compliance-aanpak omvat de volgende kernpunten:
Naleving van Regelgeving
Strikte toepassing van AML- en KYC richtlijnen, waarbij verdachte transacties indien nodig worden gemeld aan de Financial Intelligence Unit (FIU).
Klantverificatie
Grondige due diligence om de identiteit, herkomst van gelden en financiële draagkracht van klanten vast te stellen, wat risico's minimaliseert.
Transactiecontrole
Doorlopend toezicht op transacties om verdachte activiteiten te identificeren en risico's voor klanten en partners te voorkomen.
Documentatiebeheer
Naleving van de bewaarplicht door belangrijke documenten zeven jaar te archiveren, wat zorgt voor naleving en traceerbaarheid.
Onze Toewijding
Bij Sur Estate Group doen wij meer dan vastgoed ontwikkelen. Wij bouwen een strategische brug tussen Nederland en Suriname door kapitaal, vakmanschap en kansen samen te brengen. Ons doel is het realiseren van hoogwaardige projecten en het creëren van maximale tevredenheid bij onze klanten.
Contact opnemen